Банки будут сообщать в КГК о безналичных платежах свыше 300 рублей

Кроме коммерческих банков, отныне будут обязаны предоставлять в КГК информацию о крупных безналичных платежах клиентов также небанковские кредитно-финансовые организации и Банк развития.

Иллюстрация случайна, Google

Такое решение содержится в совместном постановлении КГК и Нацбанка от 20 июня 2016 года №3/336, сообщает Национальный центр правовой информации.

Постановлением также понижена величина платежа, по которому банкам и НКФО необходимо подавать информацию, — с 5 млн неденоминированных рублей на 300 деноминированных.

Данные будут предоставляться по операциям с драгметаллами и камнями, операциям по инкассации денег, кредитам с НКФО, ИП, коммерческими организациями, кредитам, выданным физлицам, а также по их вкладам.

Постановление вступило в силу 26 августа этого года.

MyFin.by

Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.