Снял за неделю большую сумму — попадешь под подозрение в махинациях? Смотрите, что изменил Нацбанк

В конце марта Нацбанк изменил постановление №81. Так, в частности, рекомендуется усилить действующие требования о проверке клиентов банков, пишет MyFin.by.

Что изменилось?

Рекомендации касаются всех банков, лизинговых и микрофинансовых компаний.

У банков и ранее существовали критерии, по которым можно заподозрить человека (или предприятие) в легализации преступных доходов, уклонении от уплаты налогов или сокрытии коррупционных и других преступлений. Например, человека заподозрят в неладном, если он попытался обменять фальшивые купюры, находится в розыске, правонарушитель, получивший большой кредит, потерявший паспорт и т. д.

Но теперь в финансовых махинациях могут заподозрить тех, кто один раз или несколько в течение недели:

• снимал с банковской карты банка-нерезидента в банкомате наличные в сумме 200 базовых или более;
• получил деньги в сумме 200 базовых или более из-за границы за услуги, займы, дивиденды, выигрыши, которые имеют признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управделами президента.

Что в итоге?

То есть порог «подозрительной суммы» снизился с 500 базовых (14 500 рублей) до 200 базовых (5800 рублей).

Также Нацбанк рекомендовал банкам наладить взаимодействие с системой ЕРИП, чтобы получать дополнительные данные о получателях платежей через ЕРИП.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.