Итальянский махинатор обманул стеклозавод «Неман» на €4 млн

К уголовной ответственности могут быть привлечены руководитель итальянской компании, должностные лица стеклозавода и сотрудники обслуживающего его банка.

Изучив поставку на Неман оборудования для производства стекловаты стоимостью в 21 миллион евро, сотрудники управления Следственного комитета РБ по Гродненской области возбудили сразу несколько уголовных дел. Один из подозреваемых — гражданин Италии, руководитель компании-поставщика. По сообщению представителя УСК РБ по Гродненской области Станислав Шершеневича, обязательства, принятые по договору, резидент южной страны выполнил лишь частично: стеклозавод получил не все оборудование. Действия гражданина Италии оценены правоохранителями по ч. 4 ст. 209 УК — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Не завершив сделки, итальянец представил для оплаты на предприятие и в банк товарно-сопроводительные документы о произведенной отгрузке оборудования; в информационном сообщении они названы фиктивными. Банк произвел оплату. По предварительным оценкам, операция повлекла причинение Неману ущерба в размере примерно на 4 миллиона евро.

Последствия стали поводом для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц стеклозавода и банковского учреждения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 424 УК — «Злоупотребление служебными полномочиям, повлекшее тяжкие последствия».

В целях установления обстоятельств произошедшего идет работа с бухгалтерской и иной документацией, изъятой на стеклозаводе. Назначена ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время идут допросы должностных лиц предприятия, расследуются обстоятельства перечисления валюты банковским учреждением.

В целях проведения расследования на территории Итальянской республики готовится соответствующая просьба об оказании правовой помощи.

Ежедневник
 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.