СК завершает расследование уголовного дела по крупнейшей группе финансовых махинаторов

СК завершает расследование уголовного дела по функционированию крупнейшей в стране группы финансовых махинаторов. Об этом сообщил сегодня начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Иосиф Леонко. 

Финансовая милиция области выявила деятельность группы лиц, оказывавшей услуги субъектам хозяйствования Беларуси по обналичиванию денежных средств путем создания лжепредпринимательских структур. СК продолжил расследование. Задержание организаторов было проведено одновременно во всех «точках», известных следователям. Были арестованы 6 человек.

Как пояснил Иосиф Леонко, сеть лжепредпринимательских структур создали жители Гродно. С помощью фирм-фантомов, открытых на имена студентов, деградированных лиц, они помогали вывести деньги из оборота. Оформлялись подложные бухгалтерские документы, которые позволяли легализовать приобретенные или реализованные по серым схемам товары. Придуманная система позволяла завышать стоимость приобретенных товаров, снижать цену реализованных и в результате занижать суммы налогов. Иногда искусственно создавались излишки материальных ценностей, а после снова вовлекались в оборот того же предприятия, а на счета фирм поступали реальные суммы, которые потом снимались в банке физлицом. 

«Директора» фирм получали небольшое вознаграждение. Организаторы же махинаций имели свой процент от суммы операций, а также от конвертирования валют. Таким образом они заработали более Br 1 млрд. 

Число лжепредпринимательских структур, фигурировавших в деле, уже исчисляется сотнями, «цепочки» расходятся по всей республике и в основном тянутся в Минск.

По мнению Иосифа Леонко, данное дело является еще одним свидетельством необходимости вносить изменения в законодательство, которые позволили бы ужесточить ответственность сообщников махинаторов — граждан, которые соглашаются стать так называемыми директорами фирм-фантомов и участвовать в противоправном деле.

Белта

Нашли опечатку? Выделите фрагмент текста с опечаткой и нажмите Ctrl + Enter. Хотите поделиться тем, что произошло в Гродно? Напишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро.